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HK]誉满国际控股:经修订股东特别大会通告

  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責,對其準確

  性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因

  茲提述譽滿國際(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零二零年六月九日之通函及股東特

  別大會通告以及本公司日期為二零二零年六月十二日之公告,內容有關修訂股東特別大會通

  茲經修訂通告譽滿國際(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年七月三日(星期五)

  上午十一時正假座香港北角城市花園道9號北角城市花園酒店一樓宴會廳V34(炮台山地鐵站B

  4. 「動議委任Ho Wai Tai先生擔任本公司獨立非執行董事,立即生效。」

  5. 「動議委任Kong Yook Seng先生擔任本公司獨立非執行董事,立即生效。」

  「動議罷免孫益麟先生、柯偉俊先生、周志華先生、鄒敏兒小姐及馬嘉祺先生各自

  「動議罷免於二零二零年五月四日或之後直至及包括緊接本大會前之時間可能獲委

  任之本公司任何董事擔任本公司之董事(倘彼等任何人士於本大會日期前仍擔任本

  凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東,均有權委任另一名人士為受委代表,代其出席大

  會及投票。任何持有兩股股份或以上的股東,均可委派多於一名人士為代表,代其出席大會及投

  代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有),或經公證人簽署證明的授權文件副

  填妥及交回代表委任表格後,股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票,屆時委任代表文據

  如屬股份的聯名持有人,則任何一名聯名持有人均可投票(不論親身或委派代表),猶如彼為唯一

  有權投票者;惟倘超過一名聯名持有人出席股東特別大會,則僅排名較先的出席者方有權投票

  (不論親身或委派代表),其他聯名持有人之投票將不獲受理。就此而言,排名先後乃按本公司股

  代表委任表格須由委任人或其以書面正式授權之授權人簽署。倘委任人為公司,則代表委任表格

  為確定符合獲得出席股東特別大會並於會上投票之資格,本公司將由二零二零年六月二十九日

  會辦理任何股份過戶登記。如符合資格出席股東特別大會並於會上投票,所有股份過戶文件連同

  有關股票須於二零二零年六月二十六日(星期五)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶

  倘股東特別大會當日上午八時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警

  本公告乃遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司之資料,董事願共同及個別對此承擔全部

  責任。董事在作出一切合理查詢後,確認就彼等所知及所信,本公告所載資料在各重要方面均

  屬準確完備,沒有誤導或欺詐成分,且並無遺漏任何事項,足以令致本公告或其所載任何陳述

  本公告將由刊發日期起計於GEM網站「最新公司公告」頁內至少保存七日及於本公司之網站